นโยบาย KYC ของ The Big Shot Ltd.

บริษัทปฏิบัติตามและปฏิบัติตามหลักการ “รู้จักลูกค้าของคุณ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวลูกค้าและการตรวจสอบสถานะ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อระบุตัวตนและที่ตั้งของผู้ใช้ใน <www.9-club.com> ได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการบริการ การชำระเงิน หรือการถอนตัวจนกว่าจะมีการระบุตัวตนอย่างเพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามกรอบทางกฎหมาย

เราใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดและติดตามลูกค้า ลูกค้า และธุรกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตามกฎระเบียบการฟอกเงิน เราใช้การตรวจสอบสถานะสามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ธุรกรรม และประเภทลูกค้า

SDD — การตรวจสอบสถานะที่ง่ายขึ้นจะใช้ในกรณีของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

CDD — การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะ ซึ่งใช้ในกรณีส่วนใหญ่ในการตรวจสอบและระบุตัวตน

EDD — การตรวจสอบสถานะขั้นสูงใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

แยกจากกันและนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เมื่อผู้ใช้ทำการฝากเงินรวมตลอดอายุการใช้งานเกิน 5,000 ยูโร หรือขอถอนเงินจำนวนใด ๆ ภายใน <www.9-club.com> หรือพยายามหรือทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นซึ่งถือว่า น่าสงสัย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องบังคับสำหรับพวกเขาที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการ KYC ให้เสร็จสิ้น

ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองแล้วจึงอัปโหลด

1. สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ในบางกรณีด้านหน้าและด้านหลังขึ้นอยู่
2. กับเอกสารประจำตัว)
3. ภาพเซลฟี่ของตนเองถือเอกสารประจำตัว
4. ใบแจ้งยอดธนาคาร/บิลค่าสาธารณูปโภค

แนวทางสำหรับ “กระบวนการ KYC”

1. หลักฐานประจำตัว
   1. ลายเซ็นอยู่ครับ
   2. ประเทศไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดต่อไปนี้:
      • ออสเตรีย
      • ฝรั่งเศสและดินแดนของมัน
      • เยอรมนี
      • เนเธอร์แลนด์และดินแดนของมัน
      • สเปน
      • สหภาพคอโมโรส
      • ประเทศอังกฤษ
      • สหรัฐอเมริกาและดินแดนของมัน
      • ทุกประเทศที่อยู่ในบัญชีดำ FATF
      • เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority เห็นว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
   3. ชื่อเต็มตรงกับชื่อของลูกค้า
   4. เอกสารไม่หมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้า
   5. เจ้าของมีอายุมากกว่า 18 ปี
2. หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบิลค่าสาธารณูปโภค ประเทศไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดต่อไปนี้: ออสเตรีย ฝรั่งเศส และดินแดนของเยอรมนี เนเธอร์แลนด์และดินแดนของสเปน สหภาพคอโมโรส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและดินแดนของทุกประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ถือว่าถูกห้ามโดย Anjouan Offshore Financial Authority ค. ชื่อเต็มตรงกับชื่อของลูกค้าและเหมือนกับในหลักฐานประจำตัว ง. วันที่ออก: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
3. เซลฟี่ด้วยบัตรประจำตัว ผู้ถือครองเหมือนกับในเอกสารประจำตัวด้านบนข. เอกสารประจำตัวเหมือนกับใน “1” ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปถ่าย/หมายเลขประจำตัวเหมือนกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับ “กระบวนการ KYC”

1. เมื่อกระบวนการ KYC ไม่ประสบผลสำเร็จ เหตุผลจะถูกบันทึกไว้ และสร้างตั๋วสนับสนุนในระบบ หมายเลขตั๋วพร้อมกับคำอธิบายจะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้
2. เมื่อเอกสารที่เหมาะสมทั้งหมดอยู่ในความครอบครองของเราแล้ว บัญชีจะได้รับการอนุมัติ